Im Team AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur
Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen
erarbeitet und aktualisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML
überwacht.

• Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht.
• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme.
• Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der Geldwäscheprävention.
• Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen.
• Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche.
• Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug.

• Mehrjährige, relevante Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder einem Finanzdienstleister.
• Tiefe Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen. Eine juristische Ausbildung ist von Vorteil.
• Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse.
• Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit ggü. technologischen Neuerungen.
• Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein.
• Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.
• Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten (auch in Englisch).

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig! In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:

• Employee Development Budget von 2.000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
• Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
• Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
• Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
• Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub zusatzlich frei an Heiligabend und Silvester.
• Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
• Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
• Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
• Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
• Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Raisin is the trailblazer in the savings and investment space. Founded in 2012, the fintech company started by opening the $95+ trillion deposits and investments market of the European Union, the United Kingdom and the United States to consumers. Today, Raisin serves more than one million customers in these three markets, offering savings products as well as investment and pension products. This makes the Berlin-based fintech one of the leading global savings and investments marketplaces. Savers get a wider choice of attractive products with the ability to move their money freely. In addition, financial service providers get best-in-class marketplace solutions for their customers, and banks get better access to retail funding. Raisin operates its own B2C marketplaces in Europe and the U.S. under the brands Raisin, WeltSparen and ZINSPILOT.

In Germany, the company offers ETF-based investment and retirement products, Private Equity and Crypto investments, and savings products. Raisin works with over 400 banks and financial service providers from over 30 countries. Raisin has €50 billion AuA and generated over €1 billion in interest for its customers worldwide. Raisin is backed by renowned international investors such as b2venture, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Greycroft, Headline, Index Ventures, Latitude Ventures, Orange Ventures, PayPal Ventures, Top Tier Capital Partners, Ribbit Capital, Vitruvian Partners and M&G.

The company has offices in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Madrid, Manchester, Munich and New York.

We are committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, or gender identity.